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Ana Ligia de Saca enfrenta audiencia junto a otros implicados por lavado de dinero

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Por lavar $22 millones enfrentan, en estos momentos, la audiencia inicial Ana Ligia de Saca y Óscar Mixco, entre otros implicados de formar parte de la estructura que utilizó el ex presidente Saca para blanquear capitales en el país y que eran fondos del Estado. Exprimera dama, Ana Ligia Mixco Sol de Saca podría ser procesada en libertad bajo pago de fianza de $500 mil.

Redacción: Nancy Pérez

Fotos: Redes

Esta mañana, se instaló la Audiencia Inicial en el Juzgado 7° de Paz de San Salvador por el lavado de dinero proveniente de fondos públicos.1

La audiencia inicial la enfrentan Ana Ligia de Saca y 15 personas más preliminarmente por lavado de dinero, aunque será el juez quien determine si hay suficientes indicios de delito para que el caso continúe a la fase de instrucción.

En el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador, también, se encuentra Óscar Mixco, cuñado del ex presidente de la República Elías Antonio Saca, y otros acusados de formar parte de la estructura utilizada por el ex mandatario para lavar $ 22 millones.

Entre los acusados se encuentra Óscar Mixco, Rolando Alberto Durán Acevedo, José Antonio Lemus Zelaya, Gerardo Antonio Funes Durán, Sonia Guadalupe Morales de Reyes, Marta Enma Suazo Canjura, Ángel José Montoya González, Milton Romero Avilés y María Enma Suazo, entre otros.

A los detenidos se les atribuyen el delito de “lavado de dinero y activos, así como el delito de agrupaciones ilícitas”.

Jorge Cortez, Jefe de la Unidad de  Investigación  Financiera  de la Fiscalía General  de la República (FGR) confirmó la semana pasada que el ex presidente Saca se valió y utilizó a empresas o sociedades intermediarias para poder generar el delito de lavado de dinero.

Destacó que el  ex mandatario  depositaba fondos públicos a personas particulares que eran fondos de Casa Presidencial, posterior la liberación de cheques que tenían millonarias cantidades de dólares para hacerlas llegar a las Agencias de Publicidad u otras.

Durante la audiencia los abogados defensores solicitaron a la jueza Séptima de Paz el sobreseimiento definitivo de los requeridos por el delito de agrupaciones ilícitas.

Sin embargo, la jueza obstaculizó la solicitud porque creyó que para tomar esa decisión se necesita escuchar los argumentos de la parte acusadora.

Por otra parte, Rodolfo González, magistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), confirmó que la actual diputada de la Asamblea Legislativa, Ana Vilma de Escobar, está siendo investigada por enriquecimiento ilícito.

 “No se ha determinado un presunto monto de enriquecimiento ilícito. Eso se determina después que se piden los informes de todos los sistemas financieros”.

Como Ana Vilma de Escobar también será investigado por Probidad de la Corte Suprema de Justicia, Guillermo Gallegos.

 

 

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FGR gira orden de captura a PNC de 14 personas por el desvío de 22 millones de dólares del Estado

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Aunque son 14 las órdenes de captura, solo se han efectuado hasta el momento 10 por el desvío de 22 millones de dólares del Estado relacionadas al caso del ex presidente Elías Antoni Saca.

Redacción: Nancy Pérez

Fotos: Ernesto Martínez

Jorge Cortez, Jefe de la Unidad de  Investigación  Financiera  de la Fiscalía General  de la República (FGR), dijo que el día de ayer se detuvieron 10 personas de 14 órdenes de captura, quedando pendiente cuatro relacionadas al caso del ex presidente Elías Antonio Saca ( "Destape a la Corrupción").SACA4

En cuanto a las personas que hacen falta por detener mencionó que son cuatro y son parte de una sola investigación.

Con los allanamientos realizados la noche de ayer, sostuvo, se ha encontrado bastante documentación en equipos informáticos que poseen documentación relevante y que será  incautada para poder ser analizadas en la Fiscalía.

El Jefe de la Unidad de  Investigación  Financiera  de la FGR expresó que con las investigaciones desarrolladas se ha advertido que hay personas vinculadas con diferentes cargos en varias sociedades como agencias de publicidad, Grupo Samix, contadores y auditores.

Por el caso relacionado al ex presidente Elías Saca apuntó que se han ordenado 16 registros en instalaciones de agencias de publicidad y despachos contables, entre otras.

SACA6Aseguró que el ex presidente Saca se valió y utilizó a empresas o sociedades intermediarias para poder generar el delito de lavado de dinero.

De esta forma el ex mandatario  depositaba fondos públicos a personas particulares que eran fondos de Casa Presidencial, posterior la liberación de cheques que tenían millonarias cantidades de dólares para hacerlas llegar a las Agencias de Publicidad u otras.

“Personas particulares que entre ellos movieron alrededor de 22 millones de dólares, (Sonia Guadalupe Morales de Reyes movió Cinco millones 488 mil dólares, María Emma Suaso Canjura, 5 millones 488 mil dólares, Ángel José Montoya González, un millón 135 mil dólares en conjunto con Osvaldo Octavio Marenco).

Explicó  que las personas particulares movilizaron el dinero porque aparecían como representantes de proyectos de Casa Presidencial, en su momento, y, por ello, se hacían depósitos de cantidades millonarias de dinero.

“América Publicidad en el período presidencial del ex presidente Elías Antonio Saca movió la cantidad de 5 millones 823 mil dólares, ANLE movió un millón 89 mil dólares, Funes y Asociados, un millón 954 mil dólares”.

Cortez  manifestó que con los procedimientos buscan establecer el mecanismo y acreditando cómo se utilizó esos 246 millones de dólares, cómo se manejaron, cómo se extrajeron de los fondos públicos y cómo llegaron a las cuentas de personas particulares.

Aclaró, además, que la investigación sigue abierta y se le está dando continuidad a una serie de diligencias para poder establecer y desarticular la estructura que se había montado para blanquear capitales en el país. 

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Director General de PNC Howard Cotto anunció cambios en 44 jefaturas

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Según el Director General de la Policía Nacional Civil, Comisionado Howard Augusto Cotto Castaneda, hoy comenzó a divulgar a todos los jefes de los cambios que se efectuarán dentro de la corporación policial. Son 44 posiciones de mando al interior, estos obedecen para brindar un mayor fortalecimiento al trabajo territorial, la investigación e inteligencia policial. 

Por: El Periodista    Fotos: Ernesto Martínez 

El Director General de la Policía Nacional Civil, Comisionado Howard Augusto Cotto Castaneda ha anunciado de manera oficial a todas las jefaturas de la entidad policial, cambios estratégicos en 44 jefaturas en diversas delegaciones departamentales del país.

“Debemos incidir positiva e integralmente en el control territorial por parte de la ciudadanía. Los jefes territoriales de la PNC deben fortalecer tanto la investigación local de homicidios y extorsiones como implementación del modelo de la policía comunitaria”, declaró vía teléfono el jefe policial a Diario El Periodista.  

Cotto añadió que esa misma dirección es que debe funcionar el sistema de inteligencia policial “fijando su interés en que la comunidad se empodere de su rol preventivo, son cambios estratégicos y que se dan con la plena autorización del presidente de la República”.

Según detalles la Directiva No. D- 004-02-2017 consistente en la Orden de nombramientos de 44 posiciones de mando al interior de la institución policial.

Dentro de los cambios realizados destacan las Subdirecciones de Inteligencia, nombrando al comisionado Saúl Eléazar Hernández Laínez y de Seguridad Pública, han nombrado al Comisionado Hugo Armando Ramírez Mejía.

El Comisionado Cotto detalló que en las delegaciones departamentales de la PNC, también se reportan modificaciones entre las que figuran: Subcomisionado Hugo Adiel Bonilla Lara, en Santa Ana; el Subcomisionado Marco Tulio Lima Molina, en Sonsonate; el Subcomisionado Jaime Modesto Ayala Martínez, en San Salvador Sur.

Asimismo, en San Vicente el Comisionado Gersan Saúl Pérez Méndez, en Usulután el Subcomisionado Eduardo Linares Maravilla y en San Miguel el Subcomisionado Juan Carlos Arévalo.

De acuerdo declaraciones del Director General, Comisionado Howard Cotto otro ser reportan otros cambios en diversas Divisiones, resaltando la de Tránsito Terreste donde ha sido nombrada la Comisionada Verónica Guadalupe Uriarte, así como la de Protección de Personalidades donde se nombró al Subcomisionado Nelson Doñán Valle.

“La Fuerza Especializada de Reacción El Salvador (FES) estará a cargo del Inspector Jefe Elvis Cisneros Ascencio y la División de Armas y Explosivos tendrá como jefe al Subcomisionado Fausto Carranza Noyola”, explicó.

El jefe policial indicó que “hay cambios en distintas dependencias investigativas y administrativas, así como en las entidades de fiscalización y control interno de la PNC. Se han sido iniciados los trámites de nombramiento de varios oficiales en las Agregadurías Policiales como la de Colombia, que estará a cargo del Comisionado Pablo de Jesús Escobar Baños y de Nicaragua que contará con la Subcomisionada Morena Guadalupe Quintana”, precisó el comisionado.

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PNC realiza 10 detenciones por caso Saca y lavado de dinero

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La Policia Nacional Civil ha ejecutado la detención de 10 personas vinculadas al delito de lavado de dinero, encubrimiento y agrupaciones ilícitas relacionadas a la investigación caso Saca.

Redacción: Nancy Pérez y Rocío Juárez

Fotos: Redes

El director de la Policía Nacional Civil, Howard Cotto, confirmó, esta mañana, la detención de 10 personas, atendiendo órdenes giradas por la Fiscalia General de La República.

“El operativo consistió en la ubicación y la detención de un total de diez personas vinculadas a diferentes empresas que figuran en la investigación por los delitos de lavado de dinero y por el que incluso ya está detenido el ex presidente Elías Antonio Saca y otras personas más”.

Entre los detenidos figuran Oscar Edgardo Mixco Sol, Gerardo Antonio Funes Durán, Hernán Antonio Leiva Alemán, Milton Romeo Avilés Cruz, José Antonio Zelaya, María Emma Suazo Canjura, Sonia Guadalupe Morales de Reyes, Ángel José Montoya González, Osvaldo Octavio Orantes Marenco y Rolando Alberto Durán Acevedo.

Cotto puntualizó que estos han sido detenidos por el delito de lavado de dinero y activos, en casos especiales por el delito de encubrimiento y agrupaciones ilícitas.

Por el caso, dijo, que aún a estas horas de la mañana se realizan algunos allanamientos en casas de acuerdo a la orden judicial.

“Los detenidos están en la División de Tránsito esperando que el juez determine el penal donde guardarán detención estas personas”.

El director de la PNC confirmó que se trata de diez personas, la mayoría vinculadas a empresas de publicidad y medios de comunicación e inclusó algunos de los detenidos trabajaron en períodos del ex presidente Elías Antonio Saca.

Por su parte, la Unidad de Investigación Financiera, de la Fiscalía General de la República, tendrá una conferencia de prensa para hacer declaraciones sobre este caso, en América Publicidad, hoy por la mañana. 

Fiscalía realiza allanamientos en agencias de publicidad vinculadas

Personal de la Unidad de Investigación Financiera, de la FGR, comenzó esta mañana con el allanamiento de América Publicidad, una de las agencias del ex presidente de la República, Elías Antonio Saca. El resto de agencias vinculadas al caso Saca, que también serán allanadas otras agencias de publicidad. La idea de la institución es recopilar toda la documentación necesaria para fortalecer las investigaciones.

 

En desarrollo...

 

 

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27 reos de alta peligrosidad son trasladados al Penal de Zacatecoluca

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Los reos que han sido trasladados están relacionados con el asesinato de agentes de la corporación policial y miembros del ejército. Este es el tercer traslado de grupos pandilleriles al penal de máxima seguridad.

Redacción: El Periodista

Bajo fuertes medidas de seguridad, 27 Miembros de estructuras criminales que hasta hoy han sido identificados y capturados por su relación con los asesinatos de personal heroico de la Policía Nacional Civil (PNC) y elementos de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), fueron trasladados desde las bartolinas de la PNC y diferentes centros penales hacia el Centro Penal de Seguridad de Zacatecoluca.REOS 3

Los sujetos y que pertenecen a la estructura criminal mara salvatrucha fueron trasladados hacia el penal de máxima seguridad mejor conocido como "Zacatraz" desde los centros penitenciarios de Chalatenango, Izalco, Ciudad Barrios y de las bartolinas de la Policía Nacional Civil (PNC).

Este tercer grupo de delincuentes identificados como los responsables materiales e intelectuales de los atentados, fueron detenidos en los últimos días gracias a las investigaciones realizadas por las unidades de inteligencia e investigación de las instituciones de seguridad.

El director general de centros penales, Rodil Hernández, confirmó que se continuará con una serie de medidas contra estas estructuras criminales que están atentando contra la vida de elementos policiales y militares.

REOS 1Las autoridades aseguraron que no descansarán en el combate al crimen y reiteraron el llamado a la unidad de todas las fuerzas del país a respaldar y apoyar a la corporación policial para resolver lo más pronto posible esta situación.

Por su parte el ministro de Justicia, Comisionado Mauricio Ramírez Landaverde destacó que continuarán con estas acciones y que en la medida que la amenaza persista sobre los miembros de las instituciones de seguridad estas acciones continuaran y se incrementaran y  estaran dirigidas contra los grupos que en estos momentos están propiciando esta situación.

El director general de la PNC, Comisionado Howard Cotto, dijo que entre los sujetos que han sido llevados al penal de Zacatecoluca se encuentra uno de los homicidas del Subcomisionado Stewar Marroquín y Nelson Paz, hecho ocurrido en Atiquizaya el 1 de septiembre de 2016, asimismo uno de los atacantes de un agente en Yucuaiquín en La Unión y de dos policías más, Luis Alfonso Trujillo y José Valentín Pineda, en noviembre del año pasado.

El jefe policial puntualizó que se cuenta con la base legal para realizar estos traslados, y aseguró que se va a continuar con estas acciones.

Las autoridades de Seguridad dijeron que estos delincuentes serán sometidos a un régimen penitenciario diferente al que tienen los demás, ya que existen restricciones de muchas actividades.

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